9fanli.com-亚洲男同志网站,国产在线拍揄自揄拍无码,国产福利视频,精品无码国产自产野外拍在线

您當(dāng)前瀏覽器版本較低，推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

女人被狂躁60分钟视频,《丰满的女邻居》三级,成人免费国产精品视频

投資者教育

首頁>客服中心>投資者教育>反洗錢>反洗錢動態(tài)

反洗錢政策法規(guī)

金融行動特別工作組更新的高風(fēng)險及應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（2024年10月）

文章來源：中國人民銀行反洗錢局官網(wǎng) 2024-11-11

一、背景情況

作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。

金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會后，金融行動特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風(fēng)險國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。

二、更新情況

2024年10月，金融行動特別工作組第34屆第1次全會決定將安哥拉、科特迪瓦、阿爾及利亞和黎巴嫩納入“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單（“灰名單”），同時認(rèn)可塞內(nèi)加爾在改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進(jìn)展，同意其退出“灰名單”。

根據(jù)上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風(fēng)險國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：

（一）高風(fēng)險國家和地區(qū)（3個）

朝鮮

伊朗

緬甸

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2024.html

（二）應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（24個）

阿爾及利亞

安哥拉

保加利亞

布基納法索

喀麥隆

科特迪瓦

克羅地亞

剛果（金）

海地

肯尼亞

黎巴嫩

馬里

摩納哥

莫桑比克

納米比亞

尼日利亞

菲律賓

南非

南蘇丹

敘利亞

坦桑尼亞

委內(nèi)瑞拉

越南

也門

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-october-2024.html

三、相關(guān)要求

各義務(wù)機構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時采取相應(yīng)的風(fēng)險管理措施。

文章來源：中國人民銀行反洗錢局官網(wǎng)

原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135267/135279/5492604/index.html

客服電話：400-888-9918(免長途話費)客服郵箱：service@99fund.com人工服務(wù)時間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節(jié)假日除外）

公司地址：上海市黃浦區(qū)外馬路728號郵編：200010聯(lián)系電話：(86)021-28932888傳真：(86) 021-28932998

匯添富旗下網(wǎng)站：China Universal Asset Management上海匯添富公益基金會

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。