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反洗錢政策法規

中國代表團參加金融行動特別工作組第三十四屆第一次全會

2024-10-29

10月21日至25日，金融行動特別工作組（FATF）第三十四屆第一次全會在法國巴黎召開。這是墨西哥主席Elisa de Anda Madrazo任內的首次全會，來自FATF及區域性反洗錢組織的500多名代表出席會議。中國人民銀行、外交部、公安部派員組成中國代表團參會。

會議討論了建議1（評估風險與運用風險為本方法）以及相關建議釋義的修訂草案，強調充分實施風險為本方法，關注風險管控措施的適當性，增強金融普惠。本次全會后，FATF將就相關建議修訂草案公開征求意見。會議還討論了建議16（支付透明度）修訂草案。

會議審議通過了阿根廷、阿曼兩國的反洗錢和反恐怖融資評估報告，標志著FATF第四輪反洗錢國際評估正式結束。會議認為，阿根廷在國際合作方面有效性較高，但在風險理解與國內協調合作、反洗錢監管和預防性措施、法人和法律安排透明度、金融情報使用、調查起訴洗錢與恐怖融資犯罪、沒收犯罪資產、涉恐定向金融管制等方面還有較大改進空間，在防擴散定向金融管制方面還需要重大改進。阿曼在國際合作、金融情報使用、調查和起訴恐怖融資犯罪、防擴散定向金融管制等方面有效性較高，但在風險理解、反洗錢監管和預防性措施、法人和法律安排透明度、調查起訴洗錢犯罪、沒收犯罪資產、涉恐定向金融管制等方面還有較大改進空間。兩國評估報告將在完成全球質量和一致性審查后正式發布。

會議審查了塞內加爾、菲律賓、緬甸、越南等“灰（黑）名單”國家的整改進展情況。會議認可塞內加爾為改進反洗錢和反恐怖融資體系做出的努力，同意將其移出“灰名單”。會議決定將安哥拉、科特迪瓦、阿爾及利亞和黎巴嫩列入“灰名單”

會議審議通過了FATF成員支持區域性反洗錢組織新一輪評估的工作方案，首次邀請塞內加爾和開曼群島作為特邀代表參與FATF全會。

會議還討論了洗錢和恐怖融資類型研究相關問題，通過了更新的《國家洗錢風險評估指引》和《網絡游戲和賭博平臺洗錢、恐怖融資和擴散融資風險報告》等文件。

會議還討論了其他相關議題。

文章來源：中國人民銀行反洗錢局官網

原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/5488537/index.html

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