會議審議通過了印度反洗錢和反恐怖融資評估報告，認為印度在理解洗錢和恐怖融資風險、國內協調與合作、金融情報使用、沒收犯罪資產、法人和法律安排透明度、擴散融資定向金融管制、國際合作等方面取得了較好成效，但在調查和起訴洗錢與恐怖融資犯罪、保護非營利組織免受恐怖融資濫用、反洗錢監管和預防性措施等方面還需要較大改進。評估報告將在完成質量和一致性審查后發布。

會議審議通過了科威特反洗錢和反恐怖融資互評估報告，認為科威特在理解洗錢和恐怖融資風險、國際合作、反洗錢監管、預防性措施、金融情報使用、調查和起訴洗錢犯罪、沒收犯罪資產等方面取得了一定進展，但在法人和法律安排透明度、調查和起訴恐怖融資犯罪、定向金融管制等方面存在較大缺陷。評估報告將在完成全球質量和一致性審查后發布。

會議審查了菲律賓、緬甸、越南等“灰（黑）名單”國家的整改進展情況。會議認可土耳其、牙買加為改進反洗錢和反恐怖融資體系做出的努力，同意將兩國移出“灰名單 ”。會議決定將摩納哥、委內瑞拉列入“灰名單”。

會議還討論了其他相關議題。墨西哥財政部高級顧問Elisa de Anda Madrazo女士將于2024年7月1日起擔任FATF主席，任期兩年。

文章來源：中國人民銀行反洗錢局官網

原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/5386807/index.html

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