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反洗錢政策法規(guī)

金融行動(dòng)特別工作組發(fā)布戰(zhàn)略改革成果文件總結(jié)全球FATF標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況并公布第五輪互評(píng)估方法和程序

文章來源：反洗錢局 2022-05-13

2022年4月19日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布了《全球FATF標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行報(bào)告》《FATF第五輪反洗錢、反恐怖融資和反擴(kuò)散融資合規(guī)性及有效性評(píng)估方法》和《FATF第五輪反洗錢、反恐怖融資和反擴(kuò)散融資評(píng)估程序》（簡(jiǎn)稱《FATF評(píng)估方法》《FATF評(píng)估程序》），三個(gè)文件均為FATF連續(xù)兩年戰(zhàn)略改革的成果。

《全球FATF標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行報(bào)告》總結(jié)了自2013年以來，已完成本輪互評(píng)估的國(guó)家和地區(qū)執(zhí)行FATF標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)性和有效性情況，全面分析了全球反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)管和預(yù)防措施、透明度和受益所有權(quán)、執(zhí)法和金融情報(bào)、國(guó)際合作、反恐怖融資和擴(kuò)散融資等方面的積極成效、問題短板和改進(jìn)建議。報(bào)告強(qiáng)調(diào)，全球在執(zhí)行FATF標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)合規(guī)性方面取得了巨大進(jìn)展，但有效性仍然不足。

經(jīng)過戰(zhàn)略改革，F(xiàn)ATF更新并發(fā)布了《FATF評(píng)估方法》和《FATF評(píng)估程序》，將在第五輪國(guó)際互評(píng)估中正式啟用，主要變化包括：一是將評(píng)估周期由10年壓縮至6年；二是更加注重風(fēng)險(xiǎn)和基本國(guó)情；三是更加重視有效性執(zhí)行情況；四是明確常規(guī)和強(qiáng)化后續(xù)程序，進(jìn)一步提高透明度和一致性；五是通過評(píng)估報(bào)告中建議措施和完成期限推行結(jié)果導(dǎo)向。

（報(bào)告原文參見：

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/effectiveness-compliance-standards.html

原文鏈接：

http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4540501/index.html

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